COMMENTAAR: Witwasdreigingen zorgwekkend
03/03/2021 12:00
DE NATIONAL RISK Assessment (NRA) heeft uitgewezen dat drugsactiviteiten, corruptie, illegale goudtransacties en handel in tweedehandse auto’s de grootste bedreigingen vormen voor het Surinaamse financieel systeem. Tweedehandse autohandelaren en kleine juweliers zijn in het rapport aangemerkt als ‘hoog risico’ voor witwassen, omdat ze consequent hebben geweigerd mee te doen aan de NRA.
Deze analyse over de twee sectoren is snoeihard, maar
rechtvaardigt een diepgaand onderzoek naar de onwil om mee te
werken aan een analyse die mogelijke witwashaarden bloot moet
leggen. Omdat er zoveel onduidelijkheid bestaat over geldstromen in
het land was de risicoanalyse nodig en het komt op een moment
waarop meer inzicht bestaat over de gevoeligheid voor witwassen van
sommige sectoren.
Al geruime tijd bestaat de verdenking dat Suriname de andere
kant opkijkt wanneer het gaat om het accommoderen van
witwaspraktijken. Het is zorgelijk dat Suriname de kans loopt op de
zwarte lijst geplaatst te worden, omdat het land zich niet houdt
aan het internationale anti-witwasbeleid.
Het goede nieuws is dat Suriname wel vooruitgang kan boeken in
zijn strijd tegen criminele activiteiten. Maar dat kan pas mits
nauwgezet en voortvarend wordt gewerkt om het mes te zetten in de
sectoren die het verderfelijk systeem in stand houden. Het rapport
dat de NRA-commissie heeft geproduceerd is de basis om de
bestrijding aan te pakken.
Verontrustend is de vaststelling dat door diepgewortelde
institutionele corruptie, drugshandel in Suriname in stand wordt
gehouden. Enigszins moedeloos is de gedachte dat criminele
netwerken zijn geïnfiltreerd in overheidsinstanties en vrije
doorloop hebben naar hun doel.
De grote vraag is of er hoop is de pakkans te vergroten door
sterke, onkreukbare en betrouwbare handhavings- en controlerende of
toezichthoudende instituten in stelling te brengen. De geschiedenis
heeft geleerd hoeveel personen in hoge posities hand- en
spandiensten hebben verleend aan criminelen. Vermoedelijk is een
topje van de ijsberg door de mand gevallen, maar nog vele anderen
zijn de dans ontsprongen. Dwars door de geledingen van instituten
zijn hoge personen gevallen die zich hebben geleend voor
drugshandel, corruptie en andere strafbare feiten.
Op het eerste gezicht heeft de NRA goed werk neergezet door het
risicogehalte van onze economie bloot te leggen en aanbevelingen te
doen om Suriname te behoeden van plaatsing op de zwarte lijst. Het
eerste signaal is daarmee gegeven naar bonafide ondernemers toe die
business willen doen met een land dat het serieus meent met het
buitenspel zetten van criminele activiteiten. Voor binnenlandse
'krachten' is de evaluatie een waarschuwing wat hen te wachten
staat als zij onder een hoedje blijven spelen met criminelen.
Gerelateerde artikelen