Beslaglegging geldzending wegens verdenking witwassen
16/05/2018 11:33
-
Ivan Cairo
_Detailfoto.jpg)
PARAMARIBO -
De inbeslagneming van een geldtransport dat door de Centrale Bank van Suriname is verzorgd komt vanwege een verdenking van witwassen. Zo laat het Openbaar Ministerie Noord-Holland woensdag weten op vragen van de Ware Tijd. De bank had eerder ook tegenover de krant aangegeven dat wegens de verscherpte controle op internationale geldstromen deze zending onder een vergrootglas is geplaatst door Nederland.
"Verleden maand, april 2018, heeft het Openbaar Ministerie
Noord-Holland beslag laten leggen op een geldzending vanuit
Suriname. Het gaat om een bedrag van ongeveer 19 miljoen euro. De
reden van de beslaglegging is een verdenking van witwassen ten
aanzien van deze geldzending", zegt Marleen van Fessem,
persvoorlichter bij het Openbaar Ministerie Noord-Holland.
Tegen de Ware Tijd stelde governor Glenn Gersie van de
Centrale Bank van Suriname, dat de bank was voorgehouden dat in
verband met een zogenoemd 'fenomeenonderzoek' de zending was
aangehouden door de Nederlandse douane. "Wat betreft de term
'fenomeenonderzoek'; dat wil zeggen dat het een projectmatig
onderzoek is. In dit geval op een geldzending", zegt Van
Fessem.
Ze geeft verder aan dat, voor zover bekend, het Openbaar
Ministerie Noord-Holland nooit eerder beslag heeft gelegd op
geldzendingen. Het strafrechtelijk onderzoek is op dit moment
gaande en het is niet bekend wanneer dit onderzoek is afgerond.
Verdere informatie kan het OM Noord-Holland op dit moment niet
geven.
Gerelateerde artikelen